AB kara paranın ile mücadele ve kripto varlıkların alım satımıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Nakit ödemelere sınırlama getirilirken kripto varlık alım satımında ise kimliklerin daha şeffaf olması hedefleniyor.Kara para ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak amacıyla AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler sınırlandırıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, nakit ödemelerde 10 bin euro sınırı ve bin euronun üzerindeki kripto işlemlerine sıkı denetleme konusunda anlaştı. Kara para ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında suçluların kara para aklamasını zorlaştırmak amacıyla AB ülkelerinde büyük meblağlardaki nakit ödemeler sınırlandırıldı.

AB Konseyi, üye ülkelerin, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenlemeye ilişkin müzakerelerde uzlaştıklarını açıkladı. Yapılacak düzenlemeyle, var olan düzenleyici çerçevenin kapsamı genişletilecek ve boşluklar kapatılacak ve AB üyesi ülkelerde mali işlemlere daha katı kurallar getirilecek.

Kuyumcular da denetlenecek

Düzenleme kapsamında nakit ödemede 10 euro sınırı getirilirken üye ülkeler isterlerse bu oranı daha da aşağı çekebilecek ayrıca kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak. Yapılan düzenlemeyle ayrıca AB, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını bütün kripto sektörünü kapsayacak şekilde daha da genişletebilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ise bu düzenlemeler çerçevesinde müşterilerine ilişkin gerekli özeni göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto hizmet sunanlar, müşterileri hakkındaki gerçekleri ve bilgileri doğrulamak zorunda bırakılacak.

AB kara ve gri listeleri kurulacak

Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi zorlaştırılırken kripto hizmet sağlayanlar, bin euronun üstünde işlem gerçekleştiren müşterilerine detaylı inceleme yapmak zorunda kalacak.

Öte yandan kara paranın aklanmasının önlenmesinde uluslararası standart belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafından da listelenecek.

Fransa'da bin euroya kadar nakit ödeme 

Söz konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakereler yürütülerek son hali verilecek. Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde anlaşmalarının ardından düzenleme onaylanarak yürürlüğe sokulacak. Mevcut durumda, AB mevzuatında nakit ödemeler konusunda bir sınırlama yok ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. Nakit ödemeler, Fransa'da bin euro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin euro, Polonya'da 15 bin euro ile sınırlandırılmış durumda. Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmazken 10 bin euro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor. (AA)

'Kripto kralı' battıktan sonra ilk kez konuştu! Beş parasız ortada kaldı

Kriptoda deprem üstüne deprem! BlockFi iflas başvurusunu duyurdu!

'Kriptodan dayak yiyenler Borsa'ya geldi. Borsada kripto benzeri bir hareketlilik yaşanıyor'