Adese AVM 27 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak!
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 27 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak.
Adese AVM 27 Mayıs'ta genel kurul toplantısı yapacak.
Gündem
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması
konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin
okunması.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve
onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri.
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi.
7. 2013 Yılı Kârına ilişkin Yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi için üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi;
belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7'nci maddesi
uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız
üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel
Kurul'a Bilgi Verilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.
11. Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin,
ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve
2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından
önerilen 2014 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının
onaylanması.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst
düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Dilek ve görüşler.
Yönetim Kurulumuzun 30.04.2014 tarihli yapılan toplantısında;
Şirketimizin, 2013 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 15.685.060 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 8.179.822,38 TL net dönem zararı mevcut bulunduğundan 2013 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.