Afyon Çimento, 28 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacak
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş., 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacağını duyurdu ve gündemini açıkladı
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.05.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Tarihi : 28.05.2012 Saati : 11:00 Adresi : KORE ŞEHİTLERİ CAD. 7/4 34934 ŞİŞLİ İSTANBUL GÜNDEM: AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2011 faaliyet yılı ile ilgili olarak aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2012 günü saat 11:00'de Koreşehitleri Caddesi Yegane Apartmanı No:7/4 34934 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplantıya çağrılmış bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur."Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır. MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. Şirketimizin 2011 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Cetveli,Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporu toplantı tarihinden 21 gün öncesinden Şirket Merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'NİN 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ GÜNDEM Açılış ve divan teşekkülü, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, Yönetim ve denetçi raporlarının ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, Dönem içersinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hususunda ortakların bilgilendirilmesi, Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı konusunda yapılan teklifin kabulü veya değiştirilerek kabulü yahut reddi, Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmesi, Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, Yönetim Kurulu üyeleri, denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6,9,10,11,12,17,19 ve 22. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşme'ye 30.Maddenin eklenmesine ilişkin ekli tadil tasarılarının müzakere edilerek onaylanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5.maddesi kapsamında 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Seçilecek olan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 334 ve 335 maddeleri kapsamına giren işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, Şirketin 2012 yılı hesaplarının incelenmesi için yapılan Bağımsız Denetçi Şirketinin seçimi hususunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, Dilek ve temenniler. Toplantı Tarihi : 28 Mayıs 2012 Toplantı Saati : 11:00 Toplantı Yeri : Kore Şehitleri Cad. Yegane Apt. No: 7/4 34934 Şişli İstanbul VEKALETNAME AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.' nin 28 Mayıs 2012 günü, saat 11.00'de Koreşehitleri Caddesi Yegane Apartmanı No:7/4 34934 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan genel kurul toplantılarında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ............................................................' yı vekil tayin ediyorum. A. YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Serisi : b) Numarası : c) Adet/Nominal değeri : d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : e) Hamiline-Nama yazılı olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI İMZASI ADRESİ Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. EK AÇIKLAMALAR: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren seri 4 no:56 sayılı tebliği kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurular yapılmış olup henüz onaylanmamıştır.Buna ilişkin esas sözleşme tadil tasarımız ekte PDF dosyası olarak sunulmuştur. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUNİ SEÇİMİ Şirketimizin 04.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince Şirketimizin denetim komitesinin teklifi gereğince bağımsız denetleme kuruluşu olarak bir yıllık süre ile (2012) Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve işbu teklifin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş YÖNETİM KURULU ADAYLAR BİLDİRİMİ 04.05.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 28 Mayıs 2012 tarihinden yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda; Yönetim Kurulu Üyesi olarak Francesco Carantani, Abdülkadir Bayburtlu, Ceylan Bige Cengiz, Ali İhsan Küçükoğlu, Atilla Yıldız, Hüsnü Ertuğrul Ergöz (Bağımsız Aday) ve Hüsnü Paçacıoğlu (Bağımsız Aday)'nun aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri XI, No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 5,338,551 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 5,255,884.80 TL dönem zararı olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına,işbu teklifin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 04.05.2012 Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0 Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 0 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı : Brüt (TL) : 0 Net (TL) : 0 Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 0 Afyon Çimento Esas Sözleşmesi için tıklayın! Emre Kulcanay / emlakkulisi.com