Afyon Çimento Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

Toplantıda alınan kararlar ve görüşülen konular şöyle:
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 01 Nisan 2011 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Pakpen Plaza, Halk Sokak, No:40-44 Sahrayıcedid/Kadıköy-İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31/03/2011 tarih ve 18607 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Handan
Tatar'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2011 tarih ve 7772 sayılı nüshasında ile Dünya Gazetesinin 11.03.2011 tarihli ve Hürses Gazetesinin 11.03.2011 tarihli sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senetlerini tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 3.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 300.0000.000 adet hisseden,

1.536.419 TL.'lık sermayeye karşılık 153.641.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam  153.641.900 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Abdülkadir Bayburtlu'nun, Oy Toplayıcılığına Sn.Ceylan Bige Cengiz'in, Katipliğe Dilek Topkaya"nın ise seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Denetim Şirketinin raporu okundu. Murakıplardan toplantıda hazır bulunan denetçi Ayda Ünal tarafından Murakıp Raporu okundu, 641,400 oy çekimser kaldı.

4. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hissedarların bilgisine sunuldu. 641,400 oy çekimser kaldı.

5. Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 
   
Tasdiki müteakiben Yönetim kurulu tarafından verilen teklif veçhile ;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri XI, No:29 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 719.875,00 TL ve Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 2.436.713,79 TL brüt dönem karı bulunduğundan, ana sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi, Türk Ticaret
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Mevzuatı hükümlerinde düzenlenen hususlar doğrultusunda;

Şirketimizin SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 719.875,00 TL Brüt Dönem karı bulunmaktadır. İş bu kardan ; 152.451,00 TL Vergi Karşılığı  ayrıldıktan sonra, 567.424,00 TL'nin 2009 yılı zararına mahsup edilmesine, 2009 yılı zararından bakiye kalan 142.467,00 TL nin geçmiş yıllar karından mahsup edilmesine, geçmiş yıllar karlarından 750.000,00 TL tutarında brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına, geçmiş yıllar karlarından, 66.348,86 TL I. Tertip Yedek ve 60.000,00 TL

II.Tertip Yasal Yedek ayrılmasına,
Ancak, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine , Şirketimizin, Yasal kayıtlarında (Vergi mevzuatına göre hazırlanmış) yer alan Brüt 2.436.713,79 TL Dönem Karından, 431.532,67 TL Kurumlar Vergisi ayrılarak ödenmesine, 678.204,01 TL 2009 yılı zararının işbu kardan mahsubuna, 66.348,86 TL 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, 60.000,00 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına,  750.000,00 TL tutarında brüt kar payının ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına, kalan 450.628,25 TL tutarındaki bakiye karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

31 Mayıs 2011 tarihini aşmamak şartıyla kar dağıtım tarihinin tesbiti hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve Şirketimizin 2010 yılı için dağıtılacak olan kar payı oranı, 1.00 TL nominal bedelli her bir hisse başına nakit brüt 0,25 TL, nakit net 0,2125 TL olarak ödenmesine,

6. Yönetim Kurulu ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda 500 çekimser oya karşılık 153.641.400 kabul oyu ile yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler oyçokluğu  ile ve tek tek ibra edildiler.

7. 2011 yılı için, Yönetim Kurulu üyelerine ve murakıplara ücret ödenmemesine oybirliği ile  karar verildi.

8. Önerilen adaylar arasından , Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

* Francesco Carantani    ( Ciments Français S.A.'ı temsilen )

* Abdülkadir Bayburtlu    ( Ciments Français S.A'ı temsilen)

* Ceylan Bige Cengiz      ( Ciments Français S.A.'ı temsilen )

* Atilla Yıldız                    ( Ciments Français S.A.'ı temsilen )

* Ali İhsan Küçükoğlu      ( Ciments Français S.A'ı temsilen )
seçilmelerine oybirliği ile  karar verildi.

Önerilen adaylar arasından, denetçi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere ;

* Recep Bilgi,

* Zafer Büyüker ve

* Mine Kavas'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
    
    9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde öngörülen işlemleri yapma hususunda izin verilmesine oybirliği ile  karar verildi.
  
   10. Şirketin 2011 yılı hesaplarının incelenmesi için, Bağımsız Denetim Şirketinin  seçimi konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
    
   11. Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığından ve dilek ile temenni öneriside bulunmadığından toplantı Divan Heyeti Başkanı tarafından kapatıldı.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com