Akfen GYO, 2011 yılı genel kurul toplantısını 2 Mayıs 2012'de yapacak!

 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yapılacak olan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı.   Yapılan açıklama şöyle;   TOPLANTI GÜNDEMİ :   1.Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2.2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi ve oylanması, 3.2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması, 4.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi, 5.Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 6.Yeni Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve Denetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesinin görüşülmesi, karar bağlanması, 8.2011 yılı kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması 9.Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 10.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması, 11.Şirket Esas sözleşmesinin 8., 14., 16., 17., 18., 24., 26. Ve 28.  maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.99-230-3304 sayı ile ve  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle tadilinin görüşülmesi, tadil metninin onayı,   12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.Şirketin 2011 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,  14.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi 15.Dilek, Öneriler ve Kapanış.   EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent-İSTANBUL adresinde, 02.05.2012 Çarşamba günü saat 11:00'de toplanacaktır.   Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen hissedarlarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) vasıtasıyla MKK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.    İsimlerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.   Genel Kurul'a bizzat iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri: IV No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirküleri eklenmiş imzalarını taşıyan vekaletnamelerini Şirket merkezimize ibraz etmeleri gereklidir.Ortaklarımız vekaletname örneğini ayrıca www.akfengyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilirler.   Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz.   Saygılarımızla, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.   Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni" şekli ekte yer almaktadır.   1-) VEKALETNAME   Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 02.05.2012 Çarşamba günü Levent Loft Binası, Büyükdere caddesi, No:201 C Blok Kat:8 Levent-İSTANBUL adresinde saat 11:00'de yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye, gündeme yeni madde ilave etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya       ..   'yı vekil tayin ettim/ettik.   VEKALETİ VEREN İsim, İmza, Tarih   VEKALETİ VERENİN  Sermaye Miktarı :  Hisse Adedi  :  Oy Miktarı  :  Adresi   :    2-) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI   Aday Gösterme Komitesi henüz oluşturulmadığından Aday Gösterme Komitesi görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Yönetim Kurulumuzun 26.03.2012 tarih ve 2012/06 sayılı kararı uyarınca Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere aşağıda isimleri bulunan üç aday "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiştir.  1. Mehmet Semih Çiçek 2. Mustafa Dursun Akın 3. Ahmet Seyfi Usluoğlu  Akfen GYO Esas Sözleşme Tadil Metni için tıklayınız...  Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com