Akfen Holding 15 Haziran'da toplanacak!
Akfen Holding Anonim şirketi 2010 yılına ait, 15 Haziran 2011 saat 14.00'da Ankara'da olağan genel kurul toplantısını yapacak...
Verilen ilan şu şekilde;
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın Başkanlığında toplanan şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:
1. şirketimizin 2010 yılına ait 24 Mayıs 2011 Salı günü saat 14:00'de Koza Sokak No:22 GOP / ANKARA adresinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısının, Genel Kurula ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılacak ilanının Genel Kurul Tarihinden 14 gün önce yayınlanmamış olması sebebiyle ertelenmesine,
2. şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 15 Haziran 2011 çarşamba günü saat 14:00'de Koza Sokak No:22 GOP / ANKARA adresindeki Akfen Holding A.ş. binası Toplantı Salonunda ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına,
3. Durumun yasal gereklere uygun olarak ortaklara duyurulmasına,
4. Toplantılara Bakanlık Komiseri ve gün tayin edilmesi hususunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
AKFEN HOLDİNG A.ş.' nin
15 HAZİRAN 2011 çARşAMBA GÜNÜ YAPILACAK OLAN 2010 YILINA AİT OLAÄAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı' nın teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. şirketin 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2010 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması ve kar dağıtımının görüşülmesi
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, denetim kurulu üyelerine murakıp ücreti ödemesinin görüşülmesi, karara bağlanması,
7. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu' nun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
9. şirketin 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
12. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilen Akfen Holding A.ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Akfen Holding A.ş. Etik Kuralları ve Akfen Holding A.ş. Bilgilendirme Politikası' nın Genel Kurul' un bilgisine sunulması
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış