Akiş GYO 2013 yılı genel kurul sonucunu yayınladı!

Akiş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.03.2014 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, 0stanbul adresindeki Grand Hyatt 0stanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 128.200.841,36-TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 106.188.602,89-TL olan 10.618.860.289-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 5.067.824,48-TL olan 506.782.448-adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Ekte Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu hissedarlarımızın görüşüne sunulmuştur.

Alınan Kararlar;

Şirket'in 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.03.2014 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelinin Troy Salonu'nda yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı panı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.

Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verilmiştir.

Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okunmuştur.

Gündemin 4.maddesi uyarınca 2013 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait Kar Dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 3.400,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2013 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 47.991,86-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin kar dağıtım politikasının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 14.maddesi uyarınca Şirket tarafından 2013 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 15.maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 37. Maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ekspertiz değerinden farklı olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında ve 2013 yılında yapılan kira kur sabitlemelerinin ekspertiz değerinin altında olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.