Aslan Çimento, Ümraniye'deki arsasını 30.3 milyon TL'den satacak!

Aslan Çimento A.Ş.'den yapılan açıklama şöyle;

ARSA SATIŞI

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Arsa

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 1.Bölge, İnkilap Mahallesi, 48 Pafta, 1825 Ada 36 Parsel

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:22.06.2012

Toplam Satış Bedeli:30.350.000

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):%42

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):%10

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):%20

Satış Koşulları:Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:30 Temmuz 2012 tarihine kadar

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Yoktur

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:27.448.991

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Kar yazılacaktır.

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-

Karşı Taraf:Ortak Gayrimenkul Ticaret A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:Herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:-

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmemiştir

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:

Değerleme Raporu Düzenlenmemiştir

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2012  Cuma günü  saat 11:30'da Şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

1-) Şirket esas sözleşmesinin 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 31, 37, 38 ve 39'uncu  Maddelerinin değiştirilmesine,

2-) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının  6 olarak belirlenmesine,Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Celalettin ÇAĞLAR, Selahattin KISACIK, Mustafa GÜLER, Özlem DEĞER'in, Bağımsız  Üyeliklere ise Ali MİDİLLİLİ ve Ali İhsan KAMANLI'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Diğer gündem maddelerini de içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU GÖREV PAYLAŞIMI

Şirketimizin 22.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Celalettin ÇAĞLAR'ın, Başkan Yardımcılığı'na Selahattin KISACIK'ın getirilmelerine karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTELERİNİN TEŞKİLİ HAKKINDA

Şirketimizin 22 Haziran 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda;

1. Denetimden Sorumlu Komite'nin Sn. Ali MİDİLLİLİ'nin Başkan ve Sn. Ali İhsan KAMANLI'nın üye olarak görevlendirilmesiyle oluşturulmasına,

2. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere Sn. Ali MİDİLLİLİ'nin Başkan, Sn. Özlem DEĞER ve Sn. Ertuğrul AKDAŞ'ın üye olarak görevlendirilmesiyle Kurumsal Yönetim Komitesinin oluşturulmasına,karar verilmiştir.

Aslan Çimento Hazirun Cetveli için tıklayın!

Aslan Çimento Toplantı Tutanağı için tıklayın!