Atakule GYO, 2011 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunu açıkladı!
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2011 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından sonucu açıkladı
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından yapılan Genel Kurul Toplantısı Sonucu açıklaması şöyle; "Ortaklığın Adresi : Kuleli Sokak No:3/3-4 GOP-Çankaya/ANKARA Telefon ve Faks No. : Tel:(312) 447 65 00, Faks:(312) 447 65 75 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:(312) 447 65 00, Faks:(312) 447 65 75 Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.03.2012 Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Genel Kurul Tarihi : 29.03.2012 ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR: Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2012 Perşembe günü saat 14.00'te, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. - Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve B.14.4.İLM.0.06.00.02/13286 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Gül Sevil ÖZLE gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2012 tarih ve 8019 sayılı nüshasında, Radikal ve Dünya Gazetelerinin 06.03.2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, vekaletname, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde, Şirketin toplam 84.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hissenin 6.854.190.238 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, 500 hisselik bölümünün ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantının açılışını takiben, Başkanlık Divanının teşkiline geçildi. Divan Başkanlığına; Faik Fergün ÖZBAL'ın, oy toplayıcılığa; Hale VARDAR'ın ve k tipliğe Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, sadece denetçiler raporu okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, denetçiler raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı. 3. 2011 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı. 4. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda PricewaterhouseCoopers mensubu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına ilişkin 30.01.2012 tarih ve 886 sayılı kararı, katılanların oybirliği ile onaylandı. 5. 2011 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun önceden ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle, yalnızca Gelir Tablosu'nun okunarak doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oy birliği ile onaylandı. 6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7. Yönetim Kurulu'nun 2011 Yılı Kar Dağıtımı Önerisi hakkındaki 06.03.2012 tarih ve 713/896 sayılı kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi'nin kabul edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak Şirketin büyüme politikaları doğrultusunda, 2011 Mali Yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karı olan 6.157.687,95 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi. 8. Yönetim Kurulu'nun, şirket kayıtlı sermaye tavanının 2016 yılına kadar 200.000.000,00 TL üzerinden devamına ilişkin 24.02.2012 tarih ve 708/889 sayılı kararının, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06-183/2596 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-58147-205563-1650/1752 sayılı izinlere istinaden onaylanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4. ve 5. Maddeleri gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince Şirket tarafından uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 3, 12, 15 ve 28. maddelerinde yapılacak değişikliklerin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 06.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06-183/2596 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-58147-205563-1650/1752 sayılı izinlere istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. YENİ METİN: Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 3: Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, Ali Fuat Başgil Mahallesi Kuleli Sokak No: 3/3-4 Gaziosmanpaşa - Çankaya/ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir. YENİ METİN: Sermaye ve Paylar Madde 7: Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1-(bir) Kr itibari değerde 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 84.000.000 (Seksendörtmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari değerde 8.400.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayenin 12.312.413,80 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL'si ayni olarak, 18.000.000,00 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 10.710.000,00 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve 10.290.000,00 TL'si Olağanüstü Yedek Akçe'lerden karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 3.360.000.000 adet pay karşılığı 33.600.000 TL'ndan; B grubu nama 775.236.000 adet pay karşılığı 7.752.360 TL'ndan ve B grubu hamiline 4.264.764.000 adet pay karşılığı 42.647.640 TL'ndan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve hamiline yazılıdır. Lider girişimcinin asgari sermaye payını temsil eden payları nama yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak payların devrinde T.T.K.'nın 404. Maddesi uygulanmaz. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. YENİ METİN: Yönetim Kurulu ve Görev Süresi Madde 12: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından üç yıla kadar görev yapmak üzere seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 7 (yedi) üyeden oluşturulacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde işbu esas sözleşmenin 7. Maddesinin ilgili fıkrasında belirtilen esaslar dikkate alınır. Yönetim kurulu, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili ve bir icra kurulu başkanı seçer. Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. YENİ METİN: Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 15: Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki yönetim kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir. A) Taraflar; a) Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar, b) Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar, c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket, d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, e) Ortaklığın iştirakleri. f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler. B) Özellik arz eden kararlar; a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar, b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar, c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar, d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar, e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar, f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar, i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar, j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. YENİ METİN: İlanlar Madde 28: Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. 10. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okunmuş ve müzakere edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net #2.000,00# TL (İkibin Türk Lirası) ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık net #1.750,00# TL (Binyediyüzelli Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 11. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, MURAT TARMAN, Mustafa TARMAN ve Efe TARMAN'ın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet GENECİ ve Faik Fergün ÖZBAL'ın, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere Nebil ERBİL ve Evren COŞKUNER'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 12. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 13. Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası", Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 14. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerge Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 15. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 16. Şirket ortaklarından Eral İlhan KARAYAZICI, Atakule Alışveriş Merkezi'nin kule hariç olmak üzere yıkılarak yeniden yapılması ve Şirketin hisse senedi yatırımları hususlarındaki sorularını daha sonra cevaplanmak üzere yazılı olarak Divan Başkanlığı'na iletti. Divan Başkanlığı tarafından konunun Yönetim Kurulu'na iletileceği ifade edildi. Başka söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından, saat 16.15'te Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak, toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 29.03.2012 Genel kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte yeralmaktadır." Emre Kulcanay / emlakkulisi.com