Avrasya GYO 2014 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamu Aydınlatma Platformu'nda olağan genel kurulu hakkında açıklama yaptı. Avrasya GYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.
Açıklama:
Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen hususların bir kısım maddelerine ilişkin özet aşağıda yer almaktadır. Toplantı Tutanağının tam metni özel durum açıklaması ekindedir.
- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu onaylanmıştır.
- 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu'nun 09/04/2015 Tarih ve 09 Sayılı Kararı ile alınan, 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 1.494.953,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 2.509.080,05 TL)'den 125.454,00TL Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, bu tutar ayrılmasından sonra kalan 1.369.499,00TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 2.383.626,05 TL)'nin Olağan Üstü Yedekler hesabına kaydedilmesi sonucu kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
- Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyeliğine, Derya KAYA ve Saliha SASA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 593975 sicil numarasında kayıtlı Metro Turizm Otelcilik ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun 136. Ve devamı maddeleri ile yer alan Birleşme hükümleri uyarınca "Devralma Şeklinde Birleşme" ve 155/1. Maddesinde yer alan "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" esasları çerçevesinde birleşmesiyle ilgili olarak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan Kararın söz konusu birleşme işleminden vazgeçildiğinden iptaline genel kurulda oylamaya sunuldu, bu konuda söz alan olmadı ve bu husus oybirliği ile kabul edildi.
Tutanak için tıklayın