Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısını duyurdu!
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 10.30'da şirket merkezinde yapılacağını duyurdu
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mayıs 2011 Pazartesi günü saat 10.30'da şirket merkezinde yapılacağını duyurdu. şirket merkezi, Büyükdere Caddesi, No:171 Metro City A Blok Kat 7 1. Levent'te bulunuyor.
Toplantının gündem maddeleri şöyle;
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kural Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6-2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 7- 2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 8-Yönetim Kumlu tarafından 2011 yılı için seçilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Aş.'nin onaylanması,
MADDE 9-Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kumlun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu 'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
MADDE 10- Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2011 tarih ve 149 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 11- 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (953.333) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi, dönem karı olmadığından kar dağıtılmamasına
ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 12- şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıulacak dönem kan olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan
Genel Kural'ın tasvibine sunulması,
MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-325.99-418 4360 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
27/04/2011 tarihli ve B.l4.0.İTG.0.10.00.01/351-02.55553-53460/2423 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin
Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 14- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun çerçevesinde şirketimize Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen Banka Muamele
Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış olan tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
MADDE 15- şirketimiz portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlattırılan Kira Ekspertiz raporlarında belirtilen kira bedellerinin altında kiraya verilmesi sebebiyle ortaklara
bilgi verilmesi.
MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 17-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.
Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com