Bolu Çimento Genel Kurulu 2 Mart'ta toplanıyor!

Bolu Çimento Sanayii A.Ş 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı ve gündemiyle ilgili açıklama yaptı. Genel Kurul 2 Mart'ta toplanacak

Bolu Çimento Genel Kurul Toplantısı 2 Mart 2011 tarihinde, saat 11.00'de, Bolu'da, Mengen Yolu Üzeri Çaydurt Mevkii'nde gerçekleşecek.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,saygı duruşu,

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.2010 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5.2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması,görüşülmesi ve tasdikleri,

6.2010 yılında Gerçekleştirilen İlişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7.Bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

8.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi,

9.2010 yılı Vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanması,

10.Şirketimizin 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının ortakların bilgisine sunulması,

11.Şirketimizin bilgilendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,

12.Şirketimizin etik kurallarının ortakların bilgisine sunulması,

13.Şirketimizin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
                                              
14.Yıl içinde değişen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylanması,

15.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin yerine bir sonraki Olağan Genel Kurul  Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere  seçim yapılması ve ücretlerinin tespiti,     
                                        
16.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun  334 ve 335. Maddeleri uyarınca, Şirketle  Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine, Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nevinden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

17.2011 yılı Finansal Tablolarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız  Denetim Firmasının onaylanması,

18.Dilek ve temenniler.