Borova Yapı Endüstrisi 30 Nisan'da genel kurul yapacak!

Borova Yapı Endüstrisi 30.04.2012 tarihinde 2011 yılına ait olağan genel kuru toplantısını gerçekleştirecek

Borova Yapı Endüstrisi 30.04.2012 tarihinde 2011 yılına ait olağan genel kuru toplantısını gerçekleştirecek. Yapılan duyuru şöyle:

GÜNDEM:
1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3.2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması müzakeresi.
4.2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.
6.Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
7.T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2012 tarih ve 3326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22/03/2012 tarih ve 2145 sayılı iznine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 4, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 ncü maddelerinin ve "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,
8.Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Denetçilerin seçimi, huzur hakları ve  denetçi ücretlerinin tespiti.
9.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi.
10.Yönetim Kurulu tarafından sözleşmesi imzalanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11.Dilek ve temenniler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre; Şirket 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 30/04/2012 Pazartesi günü saat 13:00'de Şirket merkezinde yapılması için Toplantıya Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi hususunda İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com