Doğuş GYO'nun genel kurul toplantısından hangi kararlar alındı

Doğuş GYO düzenlediği genel kurul toplantısının sonuçlarını yayınladı

Doğuş GYO düzenlediği genel kurul toplantısının sonuçlarını yayınladı. Yapılan açıklamalar şöyle:

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2012 tarihinde, saat 11.00'da  ilan edilen adreste gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme tadil metinleri ilişikte takdim edilmiştir.

Alınan Kararlar/Görüşülen Konular

* 2011 yılına ait, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Bağımsız Dış Denetim Firması Raporu ve Bilanço Kar Zarar Tabloları görüşülerek kabul edilmiştir.

* Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

* Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  düzenlemeleri gereğince;  şirketimizin 2011 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 7.676.029,75.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı  yapılmaması Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

* SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 3-5-6-11-13-14-21-23-27-29. maddelerinin tadili ve 39 no'lu yeni maddenin eklenmesi Genel Kurul tarafından  onaylanmıştır.

* Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve (A) Grubu imtiyazlı pay sahibi Doğuş Holding A.Ş. tarafından gösterilen adaylar arasından 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak  Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Murat İNAN, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün, bağımsız  yönetim kurulu üyesi olarak ise Sn. Murat Bahadır TEKER  ile Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

* Genel Kurul toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. Adem DURAK ile Sn. Abdullah Murat AYTOĞU 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel  Kurul Toplantısı'na kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir.

* Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 hesap dönemi için Bağımsız Deneitm Kuruluşu olarak seçilmiştir.

* Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, teminat, rehin ve ipotekler, ilişkili taraf işlemleri,  yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar, bilgilendirme politikası ile etik ilke ve  kurallar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

* Kar dağıtım politikası görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com