Eczacıbaşı, yapılan olağan genel kurul toplasıntısı hakkında açıklama yaptı!

 

Eczacıbaşı, Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, olağan genel kurul toplantısında rapor tarihine ait hesap dönemlerinde düzeltme yaptı. Yapılan açıklama şöyle;   1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,   2. 2011 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,   3. 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,    4. 2011 yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.   5. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,   6. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,   7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi sayılarının, görev sürelerinin ve verilecek ücretlerin tespiti,   8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti   9. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,    10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,   11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,    12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ''Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,         13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara  ilişkin Şirketin ''Kar Dağıtım Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,   14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara yıl içersinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi   15. Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'inci, "Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması" başlıklı 14'üncü, "Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 18'inci, "Bakanlığa Bildirme ve Komiserin Bulunması'' başlıklı 25'inci, "Uygulanacak Hükümler'' başlıklı 32'inci, "İlanlar'' başlıklı 38'inci madde değişiklikleri ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum'' başlıklı 43'üncü ilave maddelere ilişkin ekli tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması                                   16. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,   17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri,rekabet edebilmeleri, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içersindebu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;   18 .Dilekler.   EK AÇIKLAMALAR: 02.05.2012 saat 09:11'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı ile ilgili özel durum açıklamasında Rapor tarihinin ait olduğu hesap dönemi sehven 01.01.2012-31.12.2012 olarak belirtilmiştir.Olağan Genel Kurul'un ait olduğu hesap dönemi 01.01.2011-31.12.2011 tarihidir.  EYAP, Olağan Genel Kurul Çağrısı için tıklayınız... EYAP, Vekaletname için tıklayınız... EYAP, Genel Kurul Gündemi için tıklayınız... EYAP, Tadil Metni SPK ve GTB Onayı için tıklayınız...  Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com