Enka İnşaat, olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!
Enka İnşaat, 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle; ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN ADİ HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2012 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 20701 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Mart 2012 tarih ve 8035 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 26 Mart 2012 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 250.000.000.000 adet hisseden 1.225.907.997,85 TL'lık sermayeye karşılık 122.590.799.785 adet hissenin asaleten, 702.484.543,37 TL'lık sermayeye karşılık 70.248.454.337 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 192.839.254.122 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. 1- Ana Sözleşmemizin 30. maddesi uyarınca toplantı, Divan Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkanı Sn. MEHMET SİNAN TARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Oy Toplayıcı'lığına HALUK GERÇEK, Katip'liğe FİKRET GÜLER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, müzakere edildi 191.314.159.922 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 1.219.224.200 adet pay için çekimser kaldığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. 4- Bağımsız Denetçi Raporu okundu 191.314.159.922 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 1.219.224.200 adet pay için çekimser kaldığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. 5- 2011 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Van Depremi İnsani Yardım Kampanyası, Avrupa Kültür Başkenti, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ile Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malülleri, Dul ve Yetimleri Eğitim ve Yardım Vakfı'na yapılan bağışların toplamı olan 14.884.283 TL, ortakların bilgisine sunuldu. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 1.219.224.200 adet pay için çekimser kaldığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. 191.314.159.922 pay sahibi bağışların onaylanması için müspet oy kullandı ve oy çokluğu ile onaylandı. 6- 2011 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının onaylanmasına, 192.834.521.822 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Bu yıla ait işlemler sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine, 192.834.521.822 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. Denetçilerin ibra edilmelerine, 192.834.521.822 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 4.732.300 adet pay için ret oyu kullandığını bildirdi. 7- Yönetim Kurulu'nun 04.04.2012 tarih ve 857 sayı ile aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu. Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 164.697.300 adet pay için ret oyu kullandığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için ret oyu, 5.375.000 adet pay için çekimser kaldığını bildirdiler. 8- Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 13403464836 T.C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA ve 48178272560 T.C. Kimlik no.lu Haluk GERÇEK'in, İcracı Olmayan Üye olarak 26581982450 T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak 45763352140 T.C. Kimlik no.lu Elmas Melih ARAZ ve 11072372148 T.C. Kimlik no.lu Veli Ergin İMRE'nin seçilmelerine 192.565.881.122 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 113.731.800 adet pay için çekimser kaldığını, 2.322.700 adet pay için ret oyu kullandığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 85.716.500 adet pay için ret oyu kullandığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. Toplamda kullanılan 88.039.200 adet pay için ret oylarının herhangi bir gerekçe gösterilmeden kullanıldığı bildirilmiştir. 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 12.000.-TL huzur hakkı ödenmesi, 192.653.920.322 adet pay sahibinin müspet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 113.731.800 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. 10- Denetçi sayısının 2 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına, denetçiler olarak BAHATTİN GÜLERYÜZ ve MELEK ÇELİKER'in seçilmelerine, her birine aylık brüt 3.000.-TL ücret ödenmesine, 192.257.177.722 adet müspet oy ile oy çokluğu ile karar verildi. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 276.206.400 adet pay için ret oyu kullandığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için ret oyu kullandığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için ret oyu kullandığını bildirdiler. 11- Kar Payı dağıtım kararı; 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Karı 849.646.000.-TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem Karı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan, 2011 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir dönem karı 849.646.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara, Kurul'un 10.01.2003 tarih ve 3/38 sayılı ''ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların birinci temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün bu matrah üzerinden hesaplanması''na ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine ilişkin kararı doğrultusunda 14.884.283.-TL tutarındaki 2011 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 2/51 sayılı kararına uygun olarak 325.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, temettünün hisse senedi sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000.-TL nakit temettü ile 115.000.000.-TL 1. Temettü'den, 185.000.000.-TL 2. Temettü'den ilave edilmek üzere, toplam 300.000.000.-TL bedelsiz sermaye artışı (%12,00 oranında) yapılarak k rın dağıtılmasına, 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında miktarının, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine, %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesine, Kalanın %1 oranındaki miktarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne eşit paylarla ödenmek üzere ayrılmasına, Kalandan 10.533.774.-TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 278.964.082.-TL'nin de Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 1.Temettü'den ve 2.Temettü'den ayrılan 300.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 2.500.000.000.-TL'den 2.800.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına, 192.839.254.122 adet müspet oy olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 12- Kar dağıtım politikası okundu 192.839.254.122 adet müspet oyu ile oybirliği ile onaylandı. 13- Bağış ve Yardımlara ilişkin politika okundu 192.839.254.122 adet müspet oyu ile oybirliği ile onaylandı. 14- 2013 yılı için, 26.03.2012 tarih 854 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine, 192.834.521.822 adet müspet oy olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 4.732.300 adet pay için ret oyu kullandığını bildirdi. 15- Şirketimizin; 2.800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'na yükseltilmesinin ve bu amaçla Ana Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ve aynı zamanda SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla Ana Sözleşmemizin 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36'ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak SPK tarafından 29.02.2012 tarih 2244 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 08.03.2012 tarih 1729 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısı ortakların onayına sunuldu. 192.839.254.122 adet müspet oyu ile oybirliği ile onaylandı. 16- Ana Sözleşmemizin Amaç ve Konusuna ilişkin 3'üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SPK tarafından 12.03.2012 tarih ve 2984 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 15.03.2012 tarih ve 1938 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısı ortakların onayına sunuldu. 192.839.254.122 adet müspet oyu ile oybirliği ile onaylandı. 17- SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3'üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarlarının 755.560.-TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu. Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 1.219.224.200 adet pay için çekimser kaldığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. 18- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine 192.839.254.122 adet müspet oyu ile oybirliği ile karar verildi. 19- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; H.Vuslat Sümen vekil olarak katıldığı paylardan 1.219.224.200 adet pay için çekimser kaldığını, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 234.268.000 adet pay için çekimser kaldığını, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 71.602.000 adet pay için çekimser olduklarını bildirdiler. Başkan, şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi. Katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. BAKANLIK KOMİSERİ DİVAN BAŞKANI SAVAŞ ÖZER MEHMET SİNAN TARA OY TOPLAYICI KATİP HALUK GERÇEK FİKRET GÜLER ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahipleri Özel Toplantısı 18.04.2012 tarihinde Saat 14:30'da şirket merkezi olan Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası Beşiktaş-İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.04.2012 tarih ve 20702 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Mart 2012 tarih ve 8035 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 26 Mart 2012 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.67 TL'lık sermayesine tekabül eden 1.167 adet hisseden 4.59.- TL'lık sermayeye karşılık 459 adet hissenin asaleten, 1,71 TL'lık sermayeye karşılık 171 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 630 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. MEHMET SİNAN TARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Divan Başkanlığı'na MEHMET SİNAN TARA, Oy Toplayıcı'lığına HALUK GERÇEK ve Katip'liğe FİKRET GÜLER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. İmtiyazlı pay sahipleri toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bugün 18.04.2012 saat 14:00'de toplanan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Adi Pay sahipleri 2011 yılı olagan genel kurul toplantısında alınan kararlar teker teker kurulun bilgisine sunuldu. Bu genel kurulda alınan her bir karar ayrı ayrı oya sunuldu ve olağan genel kurulda alınan bütün kararların onaylanmasına, katılan bütün imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi. Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı tüm imtiyazlı hisse sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı. DİVAN BAŞKANI MEHMET SİNAN TARA BAKANLIK KOMİSERİ OY TOPLAYICI KATİP SAVAŞ ÖZER HALUK GERÇEK FİKRET GÜLER 2011 OGK İmtiyazlı Hisse Senetleri Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli için tıklayınız... 2011 OGK Adi Hisse Senetleri Toplantı Tutanağı için tıklayınız... 2011 OGK Adi Hisse Senetleri Hazirun Cetveli için tıklayınız... ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş., NAKİT KAR PAYI DAĞITIM TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI Yapılan açıklama şöyle; 18 Nisan 2012 tarihinde saat 14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 Dağıtılabilir Dönem Karı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000 TL nakit temettü ile 115.000.000 TL 1. Temettü'den, 185.000.000 TL 2. Temettü'den ilave edilmek üzere, toplamda 300.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12,00 oranında) yapılmasına karar verildi. Kar dağıtım tablosu için tıklayınız... Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com