Erdeniz Emlak İnşaat Şirketi, ortaklarını toplantıya çağırdı!

Erdeniz Emlak İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 31 / Mart / 2011 Perşembe günü saat 15:00 de şirket merkez adresinde yapılacak

Erdeniz Emlak İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilen ilan şu şekilde;

ERDENİZ EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 31 / Mart / 2011 Perşembe günü saat
15:00 de şirket merkez adresimiz olan "İnkılap Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Sanayi Yolu, Özentaş Sanayi Sitesi C Blok No:25 Ümraniye/ İSTANBUL" adresinde Hanlı olarak yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkındaki davet, gündem ve vekaletname örneği Şirket hissedarlarına pay defterindeki
adreslerine iadeli taahhütlü posta ile yollandığı gibi yerel bir gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesinde TTK. 368. maddesine
göre İlan edilecektir.

Genel Kurul Toplantısına mazereti nedeniyle iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın ekte örneği bulunan vekaletname
formuna uygun şekilde noterden imza onaylı vekaletname düzenlemeleri yada kendi el yazıları ile düzenleyecekleri
vekaletnameye en fazla bir yıl önceki tarihi taşıyan noter onaylı imza sirkülerini ekleyerek vekilleri kanalı ile kendilerini
temsil ettirmelerini rica ederiz.

Umumi avukatlık vekaletnamesi ve genel dava vekaletnamelerinin genel kurula katılma ve oy kullanmak için Bakanlık
Komsirieri tarafından kabul edilmediğini bu nedenle hissedarların avukatlarına da aşağıdaki şekilde bir vekaletname
ile noter kanalıyla yetkilendirerek kendilerini temsil ettirmeleri hususunu rica ederiz.

Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden itibaren TTK. 362. maddesi gereği Şirketimizin 2010 yılı hesap
dönemine ait kar ve zarar hesabı, bilanço, gelir gider tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet yıllık rapor ve safi kazancın nasıl
dağıtılacağı hususundaki teklifler, murakıp tarafından verilecek raporla birlikte şirket merkezinde pay sahiplerinin
tetkikine arz olunacaktır. 

YÖNETİM KURULU
Ekler: Vekaletname Örneği ve Gündem
31 / Mart / 2011 Perşembe günü saat: 15:00'de
Şirket Merkezimiz olan "inkılap Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Sanayi Yolu, Özentaş Sanayi Sitesi C Blok No:25 ÜMRANİYE / İSTANBUL" Adresinde Yapılacak 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak için yetkisi verilmesi,
3- Şirketin bilanço, gelir gider tabloları ve kar zarar hesabını ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilerek kabul yahut reddi konusunun karara bağlanması,
4- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçi'nin 2010 yılı taaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Bir yıllık bir süre için görev üzere yeni bir Denetçi'nin seçilmesi,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'ye 2011 yılında verilecek ücretlerin saptanması,
8- Dilekler ve Kapanış

ERDENİZ EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu
VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum ERDENİZ EMLAK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (istanbul Ticaret Sicil No: 410066) 31/Mart/2011 Perşembe tarihinde saat 15:00'de Şirketin merkez adresi olan "İnkılap Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Sanayi Yolu Özentaş Sanayi Sitesi C Blok No.25 Ümraniye / İstanbul" adresinde yapılacak olan '2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni ve sahip olduğum tüm paylarımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği şekilde oy kullanmaya, dilerse muhalefet şerhi bildirmeye, hazirun cetveli
ve gerekli diğer belgeleri imzalamaya, yetkili olmak üzere 
(T.C. Kimlik Numarası:............) yi vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı, T.C. No, İmza,

Tarih VEKALETİ VEREN HİSSEDARIN:
Sermaye Miktarı:
Hisse Adedi:
Oy Miktarı:
Adresi:
Not: Vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin en fazla bir yıl önceki tarihli olan noterden tasdikli imza sirkülerinin (imza beyannamelerinin) orjinalinin veya noterden çıkarılan suretinin vekaletnameye eklemesi zorunludur.