kara para aklama Haberi
Para transferi ve ödemeler konusunda hizmet vere finans şirketi Wise, kara para aklamayı önlemede yeterli önlemleri almadığı iddiasıyla Abu Dabi'deki düzenleyici kurum tarafından para cezasına çarptırıldı.
310 bin sterlin para cezasına çarptırılan transfer şirketinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şubesi, ekonomi düzenleme kurumunun standartlarını karşılayamadı.
BAE gözlemcisi, platform aracılığıyla herhangi bir kara para aklama vakası tespit edilmediği ve Wise'ın BAE’li yetkililerle işbirliği yaptığı için cezasının indirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, Wise’ın kara para aklamayla mücadele standartlarını karşılamak için yeterli seviyede sistemler kurmadığı ve bu konuda çalışma yapmadığı belirtildi.
Cezayı gerektiren ihlaller arasında, yüksek riskli müşterilerin fonlarının kaynağının belirlenmemesi ve doğrulanmaması bulunuyor.
Ayrıca, müşterilerin riske dayalı değerlendirmesinin bir parçası olarak uyruğunun da dikkate alınmaması ceza gerektiren etkenlerden biri olarak görüldü.
Ceza sonrası Wise hisseleri ise yüzde 0,3 veya 1,2p artarak...
