İntema Genel Kurulu 1 Nisan'da toplanıyor!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.şž. Genel Kurulu 1 Nisan 2011 tarihinde toplanacak

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.şž.'nin Genel Kurul toplantısı 1 Nisan 2011 tarihinde saat 09.00'da, Büyükdere Cad.Movenpick Oteli 4.Levent-İstanbul adresinde gerçekleşecek.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

2. 2010 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3. 2010 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4. 2010 yılına ait Bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6. 2010 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

8. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti

9. Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim şžirketi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması,

10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

11. Sermaye piyasası Kanunu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12. şžirket esas sözleşmesinin 'Amaç ve Konusu' başlıklı 3'üncü, 'Kayıtlı Sermaye' başlıklı 6'ıncı, 'çıkarılmış Sermaye' başlıklı 7'nci, madde değişikliklerine ilişkin ekli tadil metinlerinin görüşülerek karara bağlanması.

13. Yönetim kuruluna gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil, (k r ortaklığı belgesi, k r iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K 'nun 425. maddesinde yer alan hususların, yönetim kurulunca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334-335. Maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,

15. Dilekler.