İş Finansal Kiralama'nın genel kurul kararları tescillendi!
İş Finansal Kiralama'nın 24 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescil edildi...
İş Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı olağan genel kurul kararları hakkında açıklama yaptı.
İş Finansal Kiralama'nın 24 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi.
İş Finansal Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimizin 24 Mart 2020 Salı günü, saat 14:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Murat Doğan'in, tutanak yazmanlığına Sn. Neslihan Oruç'un seçilmelerine karar verilmiştir.
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.
3. 2019 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Buğra Avcı'nın yerine seçilen Sn. Ömer Faruk Cengiz'in Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır.
5. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 84.292 bin TL'den, 24.537 bin TL geçmiş yıl zararlarının indirilmesi ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 102.557 bin TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 5.128 bin TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 54.627 bin TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması, Şirketin yasal kayıtlara göre net dönem karı içinde yer alan 1.552 bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi giderinin daha önceki dönemlerde şirketin ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi yedeklerinden mahsup edilerek olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn. Murat Vulkan, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn.Mehmet Karakılıç, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Doruk Yurtkuran'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Ayşe Botan Berker, Sn. Selim Yazıcı ve Sn. Mustafa Ertan Tanrıyakul' un seçilmelerine karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 14.400 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir.
12. Yıl içinde yapılan 200 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Hazır bulunanlar listesi için tıklayın
Tutanak için tıklayın
Yönetim kurulu üye özgeçmiş bilgileri için tıklayın
Kar dağıtım için tıklayın
Olağan genel kurul toplantısı gündemi için tıklayın