İttifak Holding genel kurul toplantısı düzenliyor!

İttifak Holding A Grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurul toplantısını, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 15.00'da gerçekleştirecek...

 
Verilen ilan şu şekilde;

GÜNDEM:

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01 -Açılış ve divan teşekkülü,
02 -Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına
imzalama yetkisi verilmesi,
03- Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilecek adayların belirlenmesi,
04- Dilek ve temenniler.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

01 -Açılış ve divan teşekkülü,
02 -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
03 -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
04 -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması,
06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
07 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
08 - Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
09 - Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerinin tespiti,
10 - şžirket etik kurallarının Genel Kurul bilgisine sunulması
11 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2011 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya
sunulması,
13 -Dilek,temenniler ve kapanış

Not: şžirketimiz Ortaklar genel kurulu 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan toplantısı 07/05/2011 tarihinde çoğunluğun sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden A Gurubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28.05.2011 Cumartesi günü   saat: 15:00'de,   Olağan Genel toplantısı da   28/05/2011 Cumartesi   günü saat 15:30'da,   Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu/ Konya adresinde aynı gündemle     yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, şžirket Merkezimiz veya www.ittifak.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şžirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir