Kiler GYO 2015 yılı olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Açıklama:

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.06.2016 tarihinde, saat 10:00 da, Bakanlık Komiseri Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Alınan Kararlar:

1.Divan Başkanlığına Rasim Kaan Aytoğu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Burak Gonce'nin ve Tutanak Yazmanlığına Doğan Tolga Özdemir'in seçilmeleri ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

2.2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılması alt gündem maddesi oluşturulup, oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosu müzakere edildi ve oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

3.2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

4.Şirketin "İlişkili Taraflarla" 2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemleri hakkında bilgi verildi.

5.Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipoteklerin olmadığı hususunda bilgi verildi.

6.Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." ve Şirket portföyünde bulunan her bir varlık için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş., 2016 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin Portföy Değerleme Şirketi seçimi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

7.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

8.2015 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında hesaplanan 62.797.644,47 TL tutarındaki net dönem zararının ve TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 70.624.573 TL net dönem zararının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilmesi ve net dönem zararı mevcut olduğundan kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

9.Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.05.2016 tarihli kararıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Kiler Holding A.Ş. 'nin Tüzel Kişi Temsilciliği görevinden istifa eden Yunus Nacar'ın istifasının kabulüne, yerine, 26/06/2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile aynı süre zarfında görev yapmak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Kiler Holding A.Ş.'nin Tüzel Kişi Temsilcisi olarak Rasim Kaan Aytoğu'nun seçilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.900,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

11.Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

12.Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilanço aktif toplamının %1'i olarak tespiti hakkında verilen önerge oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

13.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2015 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.Dilekler bölümünde toplantı başkanı Sn. Rasim Kaan Aytoğu söz alarak şirketimizle ilgili geleceğe yönelik değerlendirmelerini, iyi dilek ve temennilerini iletmişlerdir. 

Dosya için tıklayın