Kiler GYO, 5 Haziran'da Genel Kurul Toplantısı yapacak!

 

Kiler GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;   KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN   05.06.2012 Tarihinde Yapılacak Olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Davet Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 05 Haziran 2012 Salı günü saat 10:30’da, Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezi toplantı salonunda yapılacaktır. Olağan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden on beş gün önce şirket merkezinde ve www.kilergyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.   Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.   Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 15 Mayıs 2012 Salı günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 01 Haziran 2012 Cuma günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisselerini genel kurul blokajına aldırmaları ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj Mektuplarını da 04 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar şirketimize tevdi ederek giriş evrakı almaları gerekmektedir.   MKK’nın 294 numaralı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul’a katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.   Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 368. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir.   Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimiz ya da www.kilergyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No. 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu ortaklarımızın ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 04 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Şirket Merkezimize ibraz ederek giriş evrakı almaları gerekmektedir.   YÖNETİM KURULU   Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.   05.06.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi 2. 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarının okunması, müzakeresi ve oylanması 3. 2011 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve oylanması 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi 5. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000 TL olarak devamı, Esas sözleşmenin 3, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31 ile 33. maddelerinin değiştirilmesi ve 37. maddenin eklenmesinin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün onayladığı şekliyle görüşülüp karara bağlanması 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi 8. Sapphire Projesi Seyir Terası gelirleri için Kiler Holding A.Ş. tarafından verilen garanti kapsamında yükümlülüklerindeki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi 9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ve Portföy Değerleme Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması 10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca; Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi, görüşülüp karara bağlanması 11. Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması 12. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 13. Yeni Denetçilerin seçimi 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti 15. Denetçilerin ücretinin tespiti 16. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi 17. Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı hakkında bilgi verilmesi 18. Dilekler ve kapanış