Kiler GYO genel kurul sonuçlarını açıkladı!

Kiler GYO genelkurul toplantısı sonucunu açıkladı. Şirketin duyurusu şöyle:  
     
Ortaklığın Adresi : Namık Kemal Mh. Kiler Cd. NO:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0212 456 15 00 -0212 428 09 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0212 456 15 00 -0212 428 09 94
Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 23.02.2012
Özet Bilgi : 09.03.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Genel Kurul Tarihi : 09.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
09.03.2012  TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 09.03.2012 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Namık Kemal Mahallesi, Kiler Caddesi, No:96 Kat:3 Esenyurt / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34 / 10.02.01_48-11246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Şubat 2012  tarih ve 8012 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 87.500.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 87.500.000 adet hisseden 815.410,37 Türk Liralık sermayeye karşılık 815.410,37 adet hissenin asaleten, 59.762.426,63 Türk Liralık sermayeye karşılık  59.762.426,63 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 60.577.837 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ümit KİLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına İsmail MARAL'ın oy toplayıcılığına Hakan EREN'ın ve katipliğe Mehmet ULAŞ'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetvelinin imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun  oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

a.  2010 yılı Olağan Genel Kurul ile seçilmiş olup istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan seçimlerin,  (17.05.2011 tarihinde alınan 25.05.2011 tarihinde tescil olunan 31.05.2011 tarihli 7826 sayılı T.T.S.G.'inde ilan olunan Sn. Aziz Ahmet Kacar'ın görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. İsmail Maral ) Şirket Ana Sözleşmesinin 14.maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, seçim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması, üyelik sıfatlarının, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca geçerli olmak üzere ve 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına kadar görev sürelerinin mevcut şartlarla uzatılması

b.  25.02.2011 tarihinde yapılan 28.02.2011 tarihinde tescil olunan 03.03.2011 tarihli 7764 sayılı T.T.S.G'nde ilan olunan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla 1 yıllığına seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin a bendinde belirtilen değişiklik dahilinde 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına kadar görev sürelerinin mevcut şartlarla uzatılması,

oya sunuldu ve mevcudun oybirliği ile onanmasına karar verildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. 09.03.2012 tarihli olağanüstü Genel Kurul Gündeminin görüşülmesi tamamlandı, İşbu tutanak Divan Kurulu üyeleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından imza altına alındı.