Marmaris Altınyunus Genel Kurulu 22 Mart'ta toplanıyor

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.şž.'NİN 22 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010   yılı   faaliyet ve hesapları hakkında,     Yönetim Kurulu     ve   Denetçi Raporları ile,   bağımsız   denetim şirketi   Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim şžirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin   Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi;   Yönetim   Kurulu'nun   2010 yılı Bilançosu ve Gelir   Tablosu ile ilgili   önerisinin kabulü,   değiştirilerek   kabulü veya reddi,
3.   şžirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şžirket'in 'Kar Dağıtım Politikası' hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
8.   Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. şžirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu   tarafından     yapılan   Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12.   Yönetim     Kurulu     Üyelerine,   şžirketin   konusuna   giren işleri, bizzat   veya   başkaları   adına   yapmaları ve bu nevi   işleri   yapan       şirketlerde     ortak     olabilmeleri ve diğer   işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk   Ticaret Kanunu'nun   334.   ve   335. maddeleri     gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
13.   Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14.   Dilek ve görüşler.
Nagihan Arat/Emlakkulisi.com