Martı, olağan genel toplantısını 15 Haziran'da yapacak!
Martı Gayrimenkul şirketimizin 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2011 çarşamba günü saat 11.00'de Conrad istanbul Otel'de toplantı yapacak...
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÄI ANONİM şİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAşKANLIÄINDAN OLAÄAN GENEL KURUL TOPLANTISINA çAÄRI
şirketimizin 01.04.2010-31.03.2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Haziran 2011 çarşamba günü saat 11.00'de Conrad istanbul Otel Cihannuma Mah., Saray Cad., No: 5 Beşiktaş/ istanbul adresinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden ikr iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. MKK nezdinde kendilerini 'Blokaj Listesine' kayıt ettirmeyen ve Giriş Kartı olmayan Pay Sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.
01.04.2010-31.03.2011 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları, genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurula katılım prosedürü ile vekaletname örneği 30.05.2011 tarihin ¬den itibaren şirket merkezinde ve www.martigyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bu-lundurulacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış ve divan teşekkülü,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, ,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6- 01.04.2010-31.03.2011 dönemi faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
8- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
9- Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
10- Muğla ili Marmaris ilçesi Ayın Koyu Mevkiinde bulunan taşınmazlarla ilgili Takasbank'a tevdii edilen teminat mektubu ile ilgili bilgi verilmesi, *
11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi,
12- Dilek ve temenniler.
VEKALETNAME MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÄI A.ş.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş.'nin 15.06.2011 çarşamba günü, saat 11.00'de Conrad istanbul Otel Cihannuma Mah., Saray Cad., No: 5 Beşiktaş/ istanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin
ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır).
B) ORTAÄIN SAHİP OLDUÄU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi,
b) Numarası,
c) Adet-Nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.
ORTAÄIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Münevver Danış/Emlakkulisi.com