Metal Gayrimenkul 2014 genel kurul toplantı kararını yayınladı!

Metal Gayrimenkul Kamu Aydınlatma Platformu'nda 2014 olağan genel kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. 

Açıklama:

1.Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

3.2014 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,

4.2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,

6.Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması ,

7.Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi. Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,

8.Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 

9.Sermaye Piyasası Kurulunca, 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2015 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2019 yılı sonuna kadar uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde 50,000,000.-TL olarak düzenlenmesi ve esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun standartlarına uygun şekilde değiştirilmesine ilişkin karar alınması,

10.Tebliğ'in ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin ve şirketimiz B grubu paylarının %41'ine sahip ortağı Ömer Saçaklıoğlu'nun hissedarı bulunduğu Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Ömer Saçaklıoğlu'ndan ve Karmen Yapı A.Ş.nin sermayesinin %3'üne tekabül eden 3.000,-TL nominal değerde 30 adet payın Metal Yapı Konut A.Ş'den, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda belirlenen beher payın fiyatı olan 238.900,-TL'den toplam 14.334.000,-TL'ye satın alınmasının Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca önemli nitelikte işlem olduğuna ilişkin ortaklara detaylı bilgi verilmesi,..............................

Gündem maddelerinin devamı ve tamamı ekli dosyada yer almaktadır.

Dosya için tıklayın