Özderici GYO, 2 Nisan 2012 tarihinde genel kurul toplantısı yapacak!

Özderici GYO, 2 Nisan 2012 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü  : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Tarihi : 02.04.2012
Saati : 09:00
Adresi : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 levent-Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 02.04.2012 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2-2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve 2011 Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının müzakere ve kabülü,
3-Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası,
4-Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Denetçilerin ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, görev sürelerinin tespiti, ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
5-2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk edilen kar hakkında karar alınması
6-2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
7-Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
8-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun  Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğine uyum gereğince Esas Sözleşmenin 14. maddesi, 16.maddesi , 17.maddesi ve 30.maddelerin tadilleri ile şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2011 yılında dolmasından dolayı kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'ye artırılması ile igili 8. maddesi 17.maddesi ve 21. maddelerin tadilinin onaya sunulması,
9-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre işlem yapma yetkilerinin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
10-2011 yılında yapılan yardım ve bağışlarının ortakların bilgisine sunulması,
11-Dilek ve temenniler.
 

   EK AÇIKLAMALAR:
VEKALETNAME

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin   02/04/2012 günü saat  09:00 'da Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere    .............................'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve Serisi
2. Numarası
3. Adet - Nominal Değeri
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5. Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.