Pera GYO, ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemini açıkladı!
Pera GYO açıklamasında "09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir" denildi
Pera GYO tarafından yapılan açıklama şöyle; PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 10.05.2012 1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3- 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4- Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi 7- Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 9- 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11- Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14- Dilekler ve Kapanış (Aşağıdaki açıklama 24.04.2012 tarihinde özel durum açıklaması (güncelleme) şablonundan yayınlanmış olup, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.) "30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında; Şirketimizin 24.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, daha önceden 09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir." Pera Tadil Metni için tıklayın! Pera GYO Olağan Genel Kurul Toplantısı İlan Metni için tıklayın! Emre Kulcanay / emlakkulisi.com