Pera GYO, genel kurul toplantısı 2 Haziran'da yapılacak!
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortalkığı, 2010 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Haziran 2011 Perşembe günü saat 15.00'te şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul'da yapacak....
Pera Gayrimenkul Yatıdrım Ortalkığı tarafından verilen ilan şu şekilde;
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÄI A.ş. YÖNETİM KURULU BAşKANLIÄI'NDAN
şirketimizin 2010 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 15.00'te şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları şirket Merkezinde hissedarların incelemesine bulunlmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekletnamelerin 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 11.00'e kadar şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.
PERA GAYRİMENKUL YATİRİM ORTAKLIÄI A.ş. OLAÄAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
02.06.2011
1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2010 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 'dağıtılabilir dönem karı' oluşmadığı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
7. Denetçi seçimi
8. Yönetim Kurutu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
9. 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
11. Dilekler ve Kapanış
VEKALETNAME PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÄI A.ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIÄI A.ş.'nin 02 Haziran 2011 Perşembe günü saat 15.00'te, şir ¬ket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-istanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplan-tısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin
ediyorum/ediyoruz.
A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
B. ORTAÄIN SAHİP OLDUÄU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Grubu
b) Numarası '
c) Adet - Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı Olup Olmadığı
e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu
ORTAÄIN ADI SOYADI / UNVANI
ADRESİ
İMZASI
NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Münevver Danış/Emlakkulisi.com