Pera GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi!
Pera GYO'nun 2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurulun asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş, 29 Temmuz 2020 tarihindeki ikinci olağan genel kurul toplantısı ise gerçekleşti.
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Olağan Genel Kurul sonucu hakkında açıklama yaptı.
Pera GYO'nun 2019 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serdar Kırmaz, Oğuz Satıcı (bağımsız üye), Faruk Rüya Ergül (bağımsız üye), Vahit Vardar (bağımsız üye) ve Eliya Alharal'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
Pera GYO'nun KAP açıklaması:
2 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı olağan genel kurulun asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmiş, 29 Temmuz 2020 tarihindeki ikinci olağan genel kurul toplantısı ise internet kesintisi nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/6 uyarınca genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantıların Elektronik Genel Kurul Sisteminin çalışması için Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şartların sağlanmadığının tespiti üzerine, Bakanlık temsilcisinin de görüşü alınmak suretiyle hiç yapılamamıştı. Bu nedenle Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü ve 29 Temmuz 2020 tarihli olağan genel kurulun devamı niteliğinde olan Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
1. 2019 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tablolarının kabul edilmesine,
2. 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre gerekse VUK düzenlemelerince hazırlanmış finansal tablolara göre zarar açıklanmış olduğundan ve buna bağlı olarak 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağına,
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Serdar Kırmaz, Oğuz Satıcı (bağımsız üye), Faruk Rüya Ergül (bağımsız üye), Vahit Vardar (bağımsız üye) ve Eliya Alharal'ın (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,
4. 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1. dosya için tıklayın
2. dosya için tıklayın
3. dosya için tıklayın