Pimaş 2013 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Pimaş Plastik A.Ş. 2013 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı.
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri tarafından yapılan açıklama şöyle;
Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesiı günü saat 10.00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde yapılmıştır.
Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar
Toplantı Tutanağında yer alan kararlardan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir.
- 2013 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılan toplam 67.011 TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verilmiş,
-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
-14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına karar verilmiş,
"2013 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 21.902,60 TL 2013 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2014 yılında 2013 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tevfik TLABAR ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in, İcracı olmayan Üye olarak 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 53527102948 TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV ve 47863492160 TC Kimlik numaralı Ahmet Atila BAYRAKDARLAR'ın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000-TL, geri kalanların her birine aylık brüt 1.000 TL ödenek ödenmesine karar verilmiş,
- 5 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmişdir.