Reysaş GYO, 2011 yılına ait genel kurul toplantısı gündemini açıkladı!

 

Reysaş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;   "REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ   1. Açılış, Başkanlık Divanı' nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 3. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Şirket Kar Dağıtım Politikasının ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi, 7. Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi, 8. Şirketin 2012 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin Genel Kurul onayına sunulması, 9. Denetçi' nin seçimi, görev süresinin tespiti,  10. Türk Ticaret Kanunu 334.  ve 335. maddeleri gereğince izin alınması. 11. Şirket ortaklarının 2011 yılı içerisinde 3.kişiler lehine vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpotekler konusunda ve elde ettikleri gelir ve menfaatler konusunda bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında;   Şirket Ana Sözleşmesinin Madde 3 "Şirketin Merkez ve Şubeler", Madde 6 " Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları", Madde 8 " Sermaye ve Paylar", Madde 14 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi", Madde 17 "Özellik Arz Eden Kararlar", Madde 18 "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri", Madde 22 "Yöneticilere İlişkin Yasaklar", Madde 26 "Genel Kurul Toplantıları", Madde 28 "Toplantıda Komiser Bulunması", Madde 31 "İlanlar" ve Madde 36 "Ana Sözleşme Değişikliği" maddelerine ilişkin yapılan değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması, (Ana Sözleşme tadiline ilişkin 19.03.2012 tarihinde SPK' ya başvuru yapılmış olup, henüz tadil metnine ilişkin onay alınmamıştır.) 13. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. Yıl içerisinde Denetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,                                                                                                                                                                    15. Şirket Bağış Politikası'nın ortakların onayına sunulması ve 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,  17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri No IV 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliği" ne istinaden Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 19. Şirket Ücret Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 20. Sermaye Piyasası Kurulunun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararının gerekçesi dikkate alınarak fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle son dönemlerde İMKB'de oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı görülerek yüksek oranlı iskontoların oluşmasını engellemek üzere önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amacıyla, Şirketimiz hisselerinden piyasa şartlarına göre Şirket paylarının en fazla % 10 kapsayan 17.000.000 adet hissenin Şirket gelirlerinden karşılanmak suretiyle azami 25.500.000 TL fon ayrılarak gerektiğinde geri alımı için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi, 21. Dilek ve öneriler."  Reysaş GYO Esas Sözleşme Tadil Metni İçin Tıklayın!  Emre Kulcanay / emlakkulisi.com