GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yapılan 31/05/2012 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar açıklaması şöyle;
"Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 31/05/2012
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:30'da Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmış ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.
1- Şirketin 2011 yılına ait Mali Tabloları, Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu onaylanmasına,
2- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına,
3- 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve Sn. Anna Gözübüyükoğlu'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn.Eyup Murat Gezgin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine,
5- (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Ekrem Can'ın ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Sedat Temeltaş'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine,
6- Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
7- Şirketin 2011 yılı içerisinde toplam 20.605-TL bağış yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirketin bağış ve yardım politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki şekliyle aynen kabulüne,
8- Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne,
9- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme politikasının Yönetim Kurulu önergesindeki şekliyle aynen kabulüne,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Tutanağı, Hazirun Cetveli, 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ve Anasözleşme Tadil Metinleri ekte sunulmuştur.
31/05/2012 Tarihinde Yapılan A, B ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Kararları
Şirketimizin A, B ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları 31/05/2012 Perşembe günü sırasıyla saat 12:00, 12:10 ve 12:20'de Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde daha önce ilan edilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmış ve alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI
1- Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 3 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Akgün Türer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine ,
2- Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplatısında (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyeliği'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Ekrem Can'ın aday olarak gösterilmesine,
3- Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.
(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI
1- Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve Sn. Anna Gözübüyükoğlu'un aday olarak gösterilmelerine,
2- Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyeliği'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Sedat Temeltaş'ın aday olarak gösterilmesine,
3- Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.
(D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI KARARLARI
1- Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (D) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Eyup Murat Gezgin'in aday olarak gösterilmesine,
2- Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9,. 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin 31/05/2012 tarihinde yapılan A, B ve D Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Tutanakları, Hazirun Cetvelleri ve Anasözleşme Tadil Metinleri ekte sunulmuştur."
GSD Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayın!
GSD Hazirun Cetveli için tıklayın!
GSD Ana Sözleşme Metni için tıklayın!
Emre Kulcanay / emlakkulisi.com