Sinpaş'tan mali tablo açıklaması!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), mali tabloların kabulü, kar dağıtımı ve genel kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. şžirketin 31.12.2010 tarihli mali tabloları ile 2010 Yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun onaylanmasına karar verildi...

Sinpaş'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle;

şžirketimiz yönetim kurulu 06.04.2011 tarihli toplantısında;

1. şžirketimizin 31.12.2010 tarihli mali tabloları ile 2010 Yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun onaylanmasına,

2. Aşağıda belirtilen hususlarla birlikte ekte yer alan diğer gündem maddelerini de görüşmek ve gerekli kararları almak üzere şžirketimiz ortaklarının 03Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

3. Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda belirtildiği üzere, 2010 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan 61.014.128 TL dönem karından;

a. 16.156.243 TL ile geçmiş yıl zararlarının kapatılması,

b. 5.238.345 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

c. 30.000.000 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması,

d. 500.000 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

e. Geri kalan 9.119.540 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılması,
şeklindeki kar dağıtımı önerisinin 2010 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

4. 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde şžirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standardı'na göre düzenlenmiş mali tablolara göre 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 87.500.000 TL'si sermaye rezervlerinden(vergi usul kanununa göre düzenlenen mali tablolara göre 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden,69.736.344 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 17.763.656TL'si ise olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle, toplam 100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkartılmasının 2010 yılı dönem sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/784 sayılı kararı çerçevesinde şžirketimizin kendi paylarını satın almasına ilişkin hazırlanan ve ekte yer alan geri alım programının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

6. İşbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.
 
EK-1
SİNPAşž GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.şž. YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

şžirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 03Mayıs 2011 Salıgünü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.şž.'nin 'Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri ve sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu'nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şžirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın ayrıca şžirketimizin adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekaletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şžirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

MKK nezdinde kendilerini 'Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul toplantısı tarihinden 15 gün önce, şžirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
 
EK-2

SİNPAşž GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.şž. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

3 Mayıs 2011 Salı - 16:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2010 yılı dönem karının dağıtımı ileilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. şžirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.500.000 TL'si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye   çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu'nca önerilen 'şžirket Paylarının Geri Alım Programı'nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

8. Denetçi'nin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve   335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.
 
EK-4

VEKALETNAME

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.'nin 3 Mayıs 2011 Salıgünü saat 16:00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .........'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
 Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

1. Tertip ve Serisi
2. Numarası
3. Adet - Nominal Değeri
4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
5. Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI:
ADRESİ:
NOT:
1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

EK-5

şžİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

Geri Alımın Amacı
Bazı dönemlerde piyasada oluşan dış etkenler nedeniyle, hisse senetlerinin borsada oluşan fiyatı şirketlerin faaliyetlerde gösterdikleri performansı yansıtmamakta ve net aktif değerine göre yüksek oranlı iskontolar oluşabilmektedir. Bu dönemlerde şžirketimizin kendi hisselerini satın alması, diğer tüm yatırım alternatiflerine göre daha iyi bir tercih haline gelmektedir.Genel kuruldan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde şžirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı
şžirket'in paylarının en fazla %10'u geri alınır. Mevcut pay sayısı 500.000.000 adet olduğundan alınabilecek pay miktarı 50.000.000 adettir. Sermaye artırımları ile pay sayısının artması halinde %10 nispetine kadar alım yapılabilir.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için azami 100.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir.
Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı kararı uyarınca pay geri alımları, şžirketin kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan net aktif sermayesine zarar vermeden (özkaynak toplamı, ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kar dağıtımına konu edilemeyecek özkaynak kalemlerinin toplamının altına düşmeyecek şekilde) yapılır.

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise açıklanan en son tarihli portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinin %25 fazlasıdır.

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresive İşlem Prosedürü
Yönetim Kurulu genel kurulca kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması konusunda yetkilidir.Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alımprogramı gerçekleştirebilir.

Bir geri alım programına başlamadan en az 2 iş günü önce, alımların başlayacağı, alımların hangi aracı kurumlar aracılığıyla yapılacağı ve bu işlem nedeniyle aracı kuruma ödenecek komisyonlar bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.Pay alımlarından sonra, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımınmaliyeti, geri alınan toplam pay sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.

Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

Alımlar İçin Yetkilendirilen Aracı Kuruluşlar

Alımlar için yetkilendirilen aracı kuruluşlar aşağıdaki gibidir:

Deutsche Securities Menkul Değerler A.şž.

EFG Yatırım Menkul Değerler A.şž.

İş Yatırım Menkul Değerler A.şž.

Merrill Lynch Menkul Değerler A.şž.

Osmanlı Menkul Değerler A.şž.

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi

Geri alım programı 3 Mayıs 2011 Salı günü saat 16:00'da toplanacak olan genel kurulun onayına sunulacaktır.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com