Sektörel

Tek Art İnşaat Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ekim'de!

14 Eylül 2015, Pazartesi

Tek Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.'nin 2014 yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 16 Ekim 2015 tarihinde saat 15:00'de görüşülecek.

Açıklama:

Şirket merkezinde toplanan Tek Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, şirketimiz 2014 yılı Faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 16.10.2015 tarihinde saat 15:00 de Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy 34620 küçükçekmece/İSTANBUL adresinde ekte yer alan gündemi görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek:

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2. 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2014 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması,

5. Denetçinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

6. 2014 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, Denetçi sayısının tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin seçimi,

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin tayini,

9. "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri uyarınca 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikaları hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 maddeleri uyarınca yetki verilmesi,

14. Şirketin, sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

15. Dilekler ve kapanış.