Tek Art İnşaat toplantı tutanağını yayınladı!

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi, 17 Haziran 2011 tarihinde, Saat 10.00'da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın toplantı tutanağını yayınladı

 Tek Art İnşaat'tan yapılan açıklama şu şekilde;

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

17 Haziran.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2011 tarihinde, Saat 10.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/06/2011 tarih ve   37944 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri   Ayten Yavuz'un  gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mayıs 2011 tarih ve 7823 sayılı nüshasında, 31 Mayıs 2011 tarihli Dünya Gazetesi ve 31 Mayıs 2011 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 12.635.832,69 TL'lik sermayeye karşılık 1.263.583.269 adet hissenin asaleten, 64.568.920,27 TL'lik sermayeye karşılık 6.456.892.027 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Soner Yılmaz'ın Oy toplayıcılığına Müjdat Aybar'ın ve Katipliğe Nalan ÖZKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2-Şirketin 2010 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından okundu, 2010 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbı Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Şirketin 2010 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi.
4-2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetin Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların  oybirliği ile ibra edildiler.
5-Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6-Şirketimizin VUK'a göre hazırlanmış 2010 yılı Karı 1.538.375,64 TL olup geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucunda dağıtılabilir kar payı olmadığı görülmüştür.
7-Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2010 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme  Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8-2011 yılı ve bundan sonraki yıllar için şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesi görüşüldü; 2011 ve sonraki yıllarda peşin kar dağıtımı yapılmamasına, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunularak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
9-Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok.Birlik Apt. No:16-3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yeminli Mali Müşavir Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10-Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.250,00 TL (Binikiyüzelli TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12-Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

T.C. SANAYİ ve TİCARET       DİVAN BAŞKANI
BAKANLIĞI KOMİSERİ    
AYTEN YAVUZ        SONER YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU              KATİP
MÜJDAT AYBAR                            NALAN ÖZKAN