Torunlar GYO Fevzi Ülker gözetiminde toplandı!
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi, dün olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere toplandı. Firma Bakanlık Komiseri Fevzi Ülker'in gözetiminde toplandı
Verilen ilan şu şekilde;
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 25 Mayıs 2011 tarihinde Saat 14.00'da Saadetdere Mah. E-5 Üzeri Haramidere Esenyurt İstanbul adresindeki Torium Alışveriş Merkezi Konferans Salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2011 tarihli ve 32091sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in gözetiminde toplanıldı.
1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mahmut KARABIYIK'ın Oy Toplama Memurluğuna Bilgen ALTINOK'un, Katip Üyeliğe de Hande KUMAş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereği 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu okundu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereği Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ş. rapor özeti okundu.
5. Gündemin beşinci maddesi gereği şirketin Bilanço, Kar ve zarar hesabının aynen tasdikine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereği şirketin Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre hesap edilen safi karından kanun, ana sözleşme ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre ayrılması gereken miktarın tenkisinden sonra kalan 12.653.379,68 TL'nin tamamının 31.05.2011 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereği Denetçilerin, 2010 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereği yapılan seçim sonucu Aziz TORUN, Mehmet TORUN, Yunus Emre TORUN, Ali COşKUN, Mahmut KARABIYIK, Mehmet MUMCUOÄLU ve Prof. Dr. Ali ALP'in bir yıl süre ile yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereği Denetçi olarak Kadir BOY ve Mehmet Akif ULUSOY'un seçilmelerine, bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesi gereği bir yılı aşmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar her ay net 2.500,00 TL huzur hakkı, denetçilere her ay net 2.000,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesi gereği 858 ada 1 parsel 18.208,90m yüzölçümlü taşınmazdaki;
toplam 2044/192000 hisseye tekabül eden 193,84 m2 lik arsa payının Remzi Sönmez'in varisleri Fadime Sönmez, Gülten Ocak, Gülşen Karagülle ve Ergün Sönmez'den 360.000,00 TL bedel mukabilinde, 348/240000 hisseye tekabül eden 26,40 m2 lik arsa payının Sedat Kurt'tan 49.000 TL bedel mukabilinde 1604/240000 hisseye tekabül eden 121,70 m2 lik arsa payının Yaşar Aslan'dan 223.000 TL bedel mukabilinde 5591/15000 tekabül eden 6.787,06 m2 lik TOKİ'ye ait arsa payının 6.830.000,00 TL bedel mukabilinde 5668/240000 hisseye tekabül eden 430.02 m2 lik arsa payının Selami Kurt'tan 800.000 TL bedel mukabilinde, 1301/360000 hisseye tekabül eden 65.79 m lik arsa payının Aydın Bilgili'den 122.000 TL bedel mukabilinde satın alınması kararının, 695/240000 hisseye tekabül eden 52,72 m2'lik arsa payının Yiğit KOç'tan 158.000 TL bedel mukabilinde satın alınması ile ilgili yönetim kurulu kararları hakkında bilgi verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereği şirket ana sözleşmesinin 6, 21, 25 nci maddesi ile ilgili tadilat tasarısının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirket Bilgilendirme Politikalarının uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi.
16. Gündemin onbaltıncı maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirket Etik Kurallarının uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi
17. Gündemin onyedinci maddesi gereği şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
18. Gündemin onsezinci maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı karar gereği, verilen teminat, rehin ve ipotekler Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
20. Gündemin yirminci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. Maddeleri gereğince izin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
21. Gündemin yirmibirinci maddesi gereği katılımcılara teşekkür edildi.
22. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.