TSKB GYO, 30 Mart'ta genel kurul toplantısı yapacak!

Sicil Numarası: 577325 - 524907
şžirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde saat 15:00'te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:l FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şžirketimizden giriş kartlarını alarak bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantımıza medya ve menfaat sahipleri davetlidir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini, Meclisi Mebusan Caddesi No.81 Fındıklı-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.şž.'den, şžirket merkezimizden veya www.tskbgyo.com.tr adresindeki şžirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine ge ¬tirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul.toplantımızda açık oylama yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.şž. (MKK)'nın (www.mkk.gov.tr) 2007/28 numaralı Genel Mektup eki 'MKS işve Bilişim Uygulama ilke ve Kuralları kitapçığının' http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/isbilisim.pdf adresinde yer alan Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Bilanço, Kar/Zarar cetvelleri ve karın dağıltılması ile ilgili teklif toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren şžirket merkezinde ve www.tskbgyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden tetkike sunulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.'nin 30/03/2011 tarihinde saat 15:00'te Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:l Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan şžirket merkezinde yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemidir.

1.  Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2.  şžirketin 2010 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.  2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi konusunda karar alınması,
4.  şžirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmaması konusunda karar alınması,
5.  Yönetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
6.  Denetçilerin 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,
7.  Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8.  Yeni Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9.  Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretler konusunda karar alınması, 10.  şžirketin yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili SPK tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi,
11.  Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
12.  Dilekler ve öneriler.

VEKALETNAME

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.şž.'nin 30 Mart 2011 günü, 15:00'te ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-BEYOĞLU/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...............'i vekil tayin ediyorum.

A)  TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a)  Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)  Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
c)  Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B)  ORTACIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a)  Tertip ve serisi
b)  Numarası
c)  Adet-Nominal değeri
d)  Oyda imtiyazı olup olmadığı
e)  Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com