Uzertaş Boya genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!

Uzertaş Boya tarafından yapılan açıklama şöyle;

Alınan KararlarUZERTASBOYA SANAYi TiCARET VE YA ANONiMSiRKETi'NiN

26.06.2014 TARiHiNDE YAPILAN 2013 FAALiYET ILINA ILISKiN

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TU ANAGI

Uzertas Boya Sanayi Ticaret ve Yatmm A.$.'nin 2013 faaliyet yih a iliskin olagan genel kurul toplantisi 26.06.2014 tarihinde, saat 15.00'te, Aydmh Mah. Birlik SB Bat! Cad. 5 No: 1 K:2

Tuzla, istanbul adresinde istanbul Ticaret n Mudurlugu'nun 25.0 .2014 tarih ve 17305 sayih

yazisiyla gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Hasan Hiiseyi <;AKMAK gozetiminde

yapilrmstir.

Toplantiya ait davet, kanun ve ana sozlesmede ongoruldugu gibi v gundemi de ihtiva edecek sekilde Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/05/2014 tarih v 8580 sayih nushasi ile Yenigun Gazetesi'nin 05/06/2014 tarihli niishasinda ilan edilmek suretiyle ve aynca nama yazili pay sahiplerine 27/05/2014 tarihinde 355 ortaga Tuzla T Subesinden taahhutlu mektupla toplanti ve gundeminin bildirilmesi suretiyle suresi icinde yapildigi gorulmustur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, sirketin toplam 4.950.000.-TL'lik sermayesine tekabul eden

4.950.000 adet hissenin 2.886.729.-TL'lik sermayeye tekabul ed n 2.886.729 adet hisselik

kismmm asaleten ve 767.590.-TL'lik sermayeye tekabul eden 767. 90 adet hisselik kismmm vekaleten olmak uzere toplam 3.654.319 adet hissenin toplantida emsil edildigi ve boylece gerek kanun ve gerekse ana sozlesmede ongorulen asgari toplanti ni abmm mevcut oldugunun anlasilrnasi uzerine toplanti Yonetim Kurulu Baskam Saym ilhan REM tarafmdan acilarak gundemin gorusulmesine gecilmistir,

1. Gundemin 1. maddesi geregince, Genel Kurul Baskanh Divam ile ilgili olarak Yonetim Kurulu Baskani Saym Ilhan EREM tarafmdan yapilan oneri ve bu dogrultudaki secimler sonucunda Toplanti Baskanhgi'na Saym Ilhan ERE Oy Toplayicihga Saym Ay~e Lalehan EREM TOKCAN ve Yazmanhga da Saym Y vuz SEN'in secilmesine toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir,

Toplanti Baskam Saym Ilhan EREM tarafmdan toplanti tuta agmm hissedarlar adma Baskanhk Divam tarafmdan imzalanmasma yetki verilmesi husus oya sunuldu ve toplanti tutanagmm Baskanhk Divam tarafmdan imzalanmasma toplantiy katilanlann oybirligi ile karar verilmistir,

2. Gundemin 2. maddesi geregince, sirketin 2013 faaliyet yil na iliskin yonetim kurulu faaliyet raporu ile bagimsiz denetim rapor ozeti okundu ve amlan raporlann onaylanmasma toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir,

3. Gundemin 3. maddesi geregince, sirketin 2013 faaliyet yih a iliskin finansal tablolar okundu, mtizakereye acildi, yapilan oylama sonucunda, 2013 faal yet yilma iliskin finansal tablolann aynen tasdikine toplantiya katilanlann oybirligi ile karar erilmistir,

4. Gundemin 4. maddesi geregince, Sirket'in 2013 yilmdaki aaliyeti neticesinde yasal kayrtlannda dagitilabilir kan olusmadigi icin kar dagrtilmasi m mumkun olmadigma toplantiya katilanlann oybirligi ile karar verilmistir,

5. Gundemi 5. maddesi geregince, Yonetim Kurulu Uyeleri 013 faaliyet yilma iliskin faaliyet ve isle rinden dolayi ayn ayn ibra edilme ri Genel urul'un onayma sunuldu 

(Yonetim kurulu uyeleri kendi ibralannda oy kullanmarmslardir). apilan oylama sonucunda turn Yonetim Kurulu Uycleri, toplantiya katilanlann oybirligi ile ib a edilmistir,

6. Guhdemin 6. maddesi uyarmca, Kar Dagitim Politikasi ok du, pay sahiplerine bilgi verildi ve Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince 2014 ve izleyen y Iara iliskin Sirket'in "Kar Daginm Politikasi" toplantiya katilanlann oybirligi ile onaylanrmst .

7. Gldemin 7. maddesi uyarmca, Sirket Bilgilendirme Po itikasi okundu, Kurumsal Yonetim llkeleri geregince "Sirket Bilgilendirme Politikasi" hakkmda ortaklara bilgi ver