Akmerkez GYO Genel Kurulu'nda hangi kararlar alındı

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2010 faaliyet yılı olağan Genel Kurul toplantı sonucunu açıkladı. Toplantıda alınan kararlar ve görüşülen konular açıklamada yer alıyor...

Akmerkez GYO Genel Kurulu'nda alınan kararlar ve görüşülen konuları şöyle açıkladı:

'- şžirketin 2010 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

- şžirket yönetim kurulunun 2010 yılına ait kar dağıtımı ile ilgili teklifi oyçokluğu ile reddedilerek, aşağıdaki kar dağıtım önerisi oyçokluğu ile kabul edildi.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 29.236.088,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı 29.049.000,35-TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 29.236.088,00-TL tutarındaki net dönem karından:

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin birinci fıkra hükmü uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe tutarı, şžirketimizin ödenmiş sermayesinin % 20'sine ulaştığından % 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
 2- Yıl içinde yapılan 24.200,00-TL tutarındaki bağışın 29.236.088,00-TL tutarındaki net dönem karına eklenmesi sureti ile hesaplanan 29.260.288,00-TL'nin 685.000,00-TL'lik kısmının I. Temettü olarak hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3- Kalan kardan, şžirket ana sözleşmesinin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4- Kalan karın 22.879.000,00-TL tutarındaki kısmının II. Temettü olarak hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5- Ortaklara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 2.287.900,00-TL'nin TTK'nın 466.maddesinin 2.fıkrasının (3) no.lu bent hükmü uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
6- Kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7-   şžirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan I. Temettü ile II. Temettüden dağıtılacak toplam 23.564.000,00-TL tutarındaki kar payının tamamının hissedarlarımıza şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, bedelsiz ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No. 40 sayılı 'Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına ve sair yasal formalitelerin ikmal edilmesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine.'

- Yönetim kurulu üyelerinden CORIO N.V.'yi temsilen seçilen FRANCİENA JOHANNA ZİJLSTRA 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edilmeyerek, diğer yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler. Denetçiler, oybirliği ile ibra edildiler.

- şžirketimizin 2009 hesap dönemine   ilişkin   olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş   Sn. Ömer Dinçkök'ün işlerinin yoğunluğunu nedeniyle istifa ettiğine dair, şirketimize bugün ulaşan yazısı okundu.

- şžirket ana sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca şirketin halka arz edilmiş (D) grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin toplantıya katılarak yönetimde görev almak istemeleri ve çoğunlukla aday belirleyerek bildirmeleri nedeni ile yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve şžirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile ve yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatına uygun şartları taşıyan;

(A) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİÄžİ ADAYLARDAN;
- RAİF ALİ DİNçKÖK
- MEHMET ALİ BERKMAN
- ALİZE   DİNçKÖK EYÜBOĞLU
-
(B) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLLEDİÄžİ ADAYLARDAN;
- FEYYAZ BERKER
- ERHAN ÖNER
-
(C) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİÄžİ ADAYLARDAN;
- DAVİT BRAUNşžTAYN
-
(D) GRUBU HİSSEDARLARIN BELİRLEDİÄžİ ADAYLARDAN;
- Hollanda Uyruklu CORIO N.V.'yi temsilen FRANCİENA JOHANNA ZİJLSTRA

- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak AHMET HAKAN DİNçER, DEVRİM ULUCAN ve GÜNER ÖZTEK'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, şžirket denetçiliğine Sabi RUSO, İlknur BORACI ve Ali şževket TURSAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin 2011 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu BAşžARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜşžAVİRLİK ANONİM şžİRKETİ'nin seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şžirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2010 yılında kira bedellerinde yapılan ve kamuya da açıklanan indirimler ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5. madde hükmü uyarınca 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki işlemler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi.'