Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı düzenliyor!
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim şirketi 30 Mayıs 2011 günü saat 10.30'da Metrocity A Blok'ta gerçekleştirilecek...
Verilen ilan şu şekilde;
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için
yetki verilmesi,
MADDE 3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup
müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı
faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- 2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 7- 2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ş.'nin onaylanması,
MADDE 9- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim
İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar
çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel
Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar
değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
MADDE 10- Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2011 tarih ve 149 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 11- 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (953.333) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi, dönem karı olmadığından kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 12- şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı
olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel
Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-325.99-418 4360 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/04/2011 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.55553-53460/2423 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde şirket ana sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 14- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun çerçevesinde şirketimize Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen Banka Muamele Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış olan tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
MADDE 15- şirketimiz portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlattırılan Kira Ekspertiz raporlarında belirtilen kira bedellerinin altında kiraya verilmesi sebebiyle ortaklara bilgi verilmesi.
MADDE 16- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin
tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 17- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
MADDE 18- Dilek, temenniler ve kapanış.