Berkosan Yalıtım Genel Kurulu 20 Nisan'da toplanıyor

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş'nin olağan Genel Kurul toplantısı 20 Nisan 2011 tarihinde yapılacak

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş.2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı. Şirketin Genel Kurulu 20 Nisan 2011 tarihinde, saat 10.30'da toplanacak. Toplantının yapılacağı yer olarak ise "Cumhuriyet Mh. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal" adresi açıklandı.

GÜNDEM:
BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 20.04.2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve yoklama

2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi,

3. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması,

5. 2010 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,

6. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

7. 2010 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. 2010 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.

9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

10. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi

12. Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikasının"  Genel Kurul'un onayına sunulması ,

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaya Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2010-
 31.12.2010 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek (''TRİ'') verilmediği ve bu suret ile
 menfaat sağlanmadığı,hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın ;Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2010-
 31.12.2010 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

17. Dilekler,temenniler ve kapanış