Burçelik 9 Ekim'de genel kurul toplantısı yapacak!

Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 9 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14:00'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. 

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi "MKK"dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebileceklerdir. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. 

2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.burcelik.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve "MKK" "EGKS"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. 

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii tarafından belirlenen gündem şöyle; 

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SAN.A.Ş.

9 Ekim 2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

2-01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait İdare Meclisi faaliyet raporu, Murakıp ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması

3-2012 yılına ait Mali Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

4-İdare Meclisi üyelerinin 2012 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,

5-Murakıp üyelerin 2012 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin oya sunularak karara bağlanması,

6-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

7-Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Denetimden sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafindan yapılan "Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin" görüşülerek onaylanması,

8-Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması

9-01.01.2012-31.12.2012 dönem kar/zararı hakkında görüşme yapılarak karar alınması,

10-2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul bilgisine sunulması , görüşülerek karar alınması,

11-T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydi ile Şirket Esas Sözleşmesinin; Maksat ve mevzu" başlıklı 3'üncü , "Şirketin merkez ve şubeleri" başlıklı 4'üncü, "Şirketin ilzamı" başlıklı 10'uncu, "İdare meclisi üyelerinin vazifelerinin taksimi" başlıklı 11'inci," "Denetçiler" başlıklı 13'üncü," , "Genel kurul " başlıklı 15'inci, "Toplantıda komiser bulundurulması "başlıklı 17'inci, "Vekil tayini" başlıklı 20'inci, "İlan" başlıklı 21'inci, "Ana sözleşmenin değiştirilmesi" başlıklı 23'üncü, "Karın taksimi başlıklı 26'ıncı, maddelerinin ekte yer alan şekliyle değiştirilmesine, "Denetçilerin görevleri" başlıklı 14'üncü ve "Yedek akçe" başlıklı 28'inci maddesinin iptal edilmesi hakkında karar alınması

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması

13-Yönetim Kurulu'nun , Şirket Genel Kurul Toplantılarının usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren " Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15-Spk'nun Seri:IV No:27 Sayili Tebliğinin 7. Maddesi Kapsaminda 2012 yılı içinde yapılan Bağışların Ortakların bilgisine sunulması, 

16-Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduklari Teminat, Rehin Ve İpotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Ortaklara bilgi verilmesi;

17-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince İdare Meclisi Üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin şirketle yaptığı işlemler ve şirketin faaliyet konusuna giren işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

18-Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,

19-Dilek , Temenniler Ve Kapanış