çimentaş Genel Kurulu 15 Nisan'da toplanıyor
çimentaş İzmir çimento Fabrikası T.A.ş Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşecek
çimentaş İzmir çimento Fabrikası T.A.ş Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2011 tarihinde, saat 11.00'da, Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent-İzmir adresinde toplanacak.
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
4- 2010 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu üyesi Fabio Gera'nın istifası ile boşalan üyeliğe Marco Maria Bianconi'nin atanmasının onaylanması hakkında karar,
6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,
7- 2010 yılı karı hakkında görüşme ve karar,
8- şirket Yönetim Kurulu'nca tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
9- Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10- Denetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin tespiti ile Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
12- TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13- 2010 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,
14- şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme
15- Dilekler, kapanış.
Nagihan Arat/Emlakkulisi.com