Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısını erteledi!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş.'den yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Ertelenmesi Hakkındaki açıklama şöyle;

"AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

(06 Haziran 2012)

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 06 Haziran 2012 Çarşamba günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2012 tarih ve 32366 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Mayıs 2012 tarih, 8068 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.05.2012 tarih 2951 sayılı Birgün Gazetesi ve 14.05.2012 tarih 12147 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 10.05.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Ancak, toplantı için gerekli olan sermayenin  1/4'ünün toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 06 Haziran 2012 Saat:11.00

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI  ANONİM ŞİRKETİ

İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

(06 Haziran 2012)

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 06 Haziran 2012 Çarşamba günü, saat 11.00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2012 tarih ve 32366 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 15 Mayıs 2012 tarih, 8068 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 14.05.2012 tarih 2951 sayılı Birgün Gazetesi ve 14.05.2012 tarih 12147 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 10.05.2012 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Toplantı için gerekli olan imtiyazlı (A) Grubu Hisselerin 1/2 'sinin toplantıda hazır bulunmadığı anlaşıldığından ve ayrıca Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 06.06.2012 tarih ve saat 11:00'de yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı nisabının olmaması nedeniyle yapılamadığından toplantı açılmadan ertelenmiştir.

İşbu Tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 06 Haziran 2012 Saat:11.30"

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı ve İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul 2. Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI GÜNDEMİ

(29 HAZİRAN 2012)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 315.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

MADDE 8- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi, 

MADDE 9- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,

MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve  S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 11- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 185 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması 

MADDE 13- 2011 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre (780.595,77 TL)'nin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 14- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) dönem karının geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması.

MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,  rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ 

GENEL KURULU 2. TOPLANTI GÜNDEMİ

(29 HAZİRAN 2012)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Avrasya GYO toplantı tutanağı için tıklayın!

Emre Kulcanay / emlakkulisi.com