Sinpaş GYO, olağan genel kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!

Sinpaş GYO, yapılan olağan genel kurul toplantısı hakkında yaptığı açıklama şöyle;

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2012 tarihinde yapılmıştır. 

Toplantıda;

-Bilanço ve kar-zarar hesaplarının kabulune,

-2011 yılı dönem karından 30.000.000 TL'nin ortaklara nakit temettü olarak dağıtılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edilmesine,

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 3. Maddesi, "FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI" başlıklı 6. Maddesi , "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesi, "YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 14. Maddesi, "YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI" başlıklı 16. Maddesi, "ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR" başlıklı 17. Maddesi, "DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, "GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, "TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, "TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI" başlıklı 27. Maddesi, "OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" başlıklı 29. Maddesi ve "İLANLAR" başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Avni Çelik, Sayın Ömer Faruk Çelik, Sayın Ahmet Çelik ve Sayın Mehmet Çelik'in  yeniden 3 yıl süre ile görev yapmak üzere atanmalarına; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Osman Akyüz ve Sayın Ekrem Pakdemirli  ile Denetçi'nin ise yeniden 1 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

- Şirket Bağış Politikası'nın onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nca önerilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı"nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin onaylanmasına,

-Bağımısız Denetim Şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu aşağıdadır.

Sinpas GYO, Hazirun Cetveli için tıklayın

Sinpas GYO, Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın

Sinpas GYO, Genel Kurul Tutanağı için tıklayın

Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com