GSD Denizcilik, Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında açıklama yaptı!

 

GSD Denizcilik Gayirimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih ve gündemi hakkında açıklama yaptı.   Yapılan açıklama şöyle;  GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN  GENEL KURUL  TOPLANTI  GÜNDEMİ  1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2011 yılına ait Mali Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler  ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,     5. 2011 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, 6. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 8. Denetçilerin seçimi, 9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşunun onaylanması, 11. 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması,  12. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  13. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin inin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ''ücretlendirme esasları'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış.  GSD Denizcilik anasözleşme tadil metinleri için tıklayınız...   GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI  GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.05.2012 TARİHLİ   (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 3 Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini  temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi,  5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   6. Dilekler ve kapanış.   (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim   Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   6. Dilekler ve kapanış.   (D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil  olunacak Yönetim Kurulu'na, (D) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 4. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   5. Dilekler ve kapanış.   bağış GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.05.2012 TARİHLİ   (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 3 Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini  temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi,  5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   6. Dilekler ve kapanış.   (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi, 4. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim   Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 5. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   6. Dilekler ve kapanış.   (D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ   1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, 3. Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil  olunacak Yönetim Kurulu'na, (D) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Yönetim Kurulu Üye adayının belirlenmesi, 4. Şirket Ana Sözleşmesinin 8, 9, 10, 15, 16, 18 maddelerinin değiştirilmesine ve  Ana Sözleşmeye 26.maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası  Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,   5. Dilekler ve kapanış.  BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI  Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulacak bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile  Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI  Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Şirketimizin 2011 yılı net dönem karının, yürürlükteki mevzuata ve Şirketimiz  Ana Sözleşmesinin 20. Maddesi ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak ekteki şekilde dağıtılması hususunun 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,   Kar Dağıtımı; Ana sözleşmemizin 20. maddesine, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını onaylarınıza sunarız. katılanların oybirliği ile karar verildi.   GSD Denizcilik, 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu için tıklayınız... 2012 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI  Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olan  Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere aşağıdaki  şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.   2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası; Şirketimizin faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Şirketimizin hedefleri gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.    Alper Hamitoğlu / emlakkulisi.com