İzocam Genel Kurul Toplantısı Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek!

 

İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle;   "Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2012 tarihinde saat:11:00'da Dedeman İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.   Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 24.02.2012 Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011 Tarihi : 26.03.2012 Saati : 11:00 Adresi : Dedeman Oteli, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe 34340 İstanbul, Türkiye   GÜNDEM: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin  raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 4. Yönetim Kurulunun 2011 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtımı ile Şirket Davranış ve Çalışma İlkeleri politikalarımız hakkında ortakların   bilgilendirilmeleri,  6. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile   diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,  7. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti, 9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,  10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak   olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi 11. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla  yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 12. Dilekler"   Emre Kulcanay / emlakkulisi.com