Karel Elektronik Yönetim Kurulu Kararları revize edildi!

Karel Elektronik tarafından yapılan açıklama şöyle:

03.04.2014 tarih ve 2014/6 sayılı, 10.04.2014 tarih ve 2014/8 sayılı ve 18.04.2014 tarih ve 2014/9 sayılı yönetim kurulu kararlarının aşağıdaki gibi revize edilmesine, 

Şirket'imizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1.Şirketimizin 54.000.000,00 TL olan sermayesinin 58.320.000,00 TL'ye çıkartılmasına, 

2.Sermayeye eklenecek olan 4.320.000,00 TL'nin tamamının 2013 yılı kârından karşılanmasına, dağıtımının bedelsiz pay şeklinde olmasına (Bu tutar 1,00 TL nominal değerinde beher hisse için net ve brüt eşit olmak üzere 0,08 TL ye tekabül etmektedir),

3.Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,

4.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 50035491/431.04 sayılı "Oyda İmtiyaz Hk." Konulu görüşü de dikkate alınarak;

•"Kuruluş" başlıklı madde 1'in,

•"Şirketin Ünvanı" başlıklı madde 2'nin,

•"Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(c), 3(e) ve 3(f) fıkralarının,

•"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı madde 4'ün,

•"Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı madde 5'in,

•"Sermaye" başlıklı madde 6'nın (a), (b), ve (c) fıkralarının,

•"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı madde 7'nin,

•"Yönetim Kurulu Toplantıları Görev Taksimi ve Temsil ve İlzam" başlıklı madde 8'in,

•"Denetçiler ve Görevleri" başlıklı madde 9'un,

•"Genel Kurul" başlıklı madde 10'un (a), (b), (c), (d), (f), (g) ve (h) fıkralarının, 

•"Toplantıda Komiser Bulundurulması ve Bakanlığa Gönderilecek Sözleşme" başlıklı madde 11'in,

•"Şirkete Ait İlanlar" başlıklı madde 12'nin,

•"Mali Tablolar ve Hesap Dönemi" başlıklı madde 13'ün,

•"Şirketin Kârı ve Dağıtılması" başlıklı madde 14'ün,

•"Bağımsız Dış Denetçi ve Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı madde 15'in,

•"Yasal Hükümler" başlıklı madde 16'nın,

•"Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı madde 18'in tadiline ve

•"Amaç ve konu" başlıklı madde 3'ün 3(g) fıkrası ile "Sermaye" başlıklı madde 6'nın (d) fıkrasının eklenmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.